Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

WZ 3 czerwca 2025 roku

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca 2025 roku, na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa.

Porządek obrad:
1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Satis Group S.A. za rok obrotowy 2024.
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2024.
8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Satis Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. oraz Satis Group S.A. w roku 2024.
9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2024.
10) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Satis Group S.A.
11) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Satis Group S.A.
12) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
13) Podjęcie uchwały opiniującej “Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członów Rady Nadzorczej Satis Group S.A za rok 2024”.
14) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
15) Wolne wnioski.
16) Zamknięcie obrad.

Załączniki:

WZ 21 lutego 2025 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbyło się 21 lutego 2025 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości i zmiany Statutu Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

ZWZ w dniu 24 czerwca 2024 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbyło się 24 czerwca 2024 roku, na godzinę 12:30, przy ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa.

ZWZ w dniu 28 czerwca 2023 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbyło się w dniu 28 czerwca 2023 roku o godz. 12.30, w siedzibie Spółki w Warszawie (02-803), przy ul. Bekasów 74.

NWZA w dniu 28 czerwca 2022 roku

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 roku o godz. 12.30, w siedzibie Spółki w Warszawie _02-672_, przy ul. Domaniewskiej 39a, Budynek Horizon Plaza, wejście A, piętro 5.

Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_SG.pdf
SG_-_ZWZ_28.06.2022_-_Projekty_uchwal.pdf
SG_Formularz_pelnomocnictwa_formularz_instrukcja_do_glosowania.pdf
Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_w_Satis_Group.pdf
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Satis_Group_za_2021.pdf

NWZA 7 lutego 2022 roku

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 7 lutego 2022 roku o godz. 12.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39a, Budynek Horizon Plaza, wejście A, piętro 5.

Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_07.02.2022.pdf

SATIS_NWZ_07.02.2022_projekty_uchwal.pdf

Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_w_Satis_Group_07_02_2022.pdf

NWZA w dniu 7 lutego 2021 roku

Zarząd spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 7 lutego 2022 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Domaniewskiej 39a, Budynek Horizon Plaza, wejście A, piętro 5, 02-672 Warszawa.

ZWZA w dniu 24 czerwca 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbyło się w 24 czerwca 2021 roku o godz. 12.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39a, Budynek Horizon Plaza, wejście A, piętro 5.

NWZA w dniu 29 września 2020 roku

Zarząd spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 398, 399 § 1, art. 402¹ oraz 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 września 2020 roku, o godzinę 16:00, które odbyło się w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39a, Budynek Horizon Plaza, wejście A, piętro 5.

ZWZA w dniu 23 czerwca 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna odbyło się 23 czerwca 2020 roku o godzinie 13:00 w Hotel Puławska Residence przy ul. Puławskiej 361, 02-801 Warszawa, w Sali Omega.

ZWZA w dniu 8 lipca 2019 roku – po przerwie w obradach

ZWZA w dniu 13 czerwca 2019 roku – przerwane

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbyło się w dniu 13 czerwca 2019 r. podjęło uchwałę o przerwie w obradach. Zgodnie z uchwałą wznowienie obrad ZWZA nastąpiło w dniu 8 lipca 2019 roku, o godzinie 9:00 w Hotel Puławska Residence przy ul. Puławskiej 361, 02-801 Warszawa.