Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2026 roku
Bieżący | ESPI | 5/2026
Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca 2026 roku, na godzinę 13:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa.
Proponowany porządek obrad:
1_ Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2_ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3_ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4_ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5_ Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6_ Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Satis Group S.A. za rok obrotowy 2025.
7_ Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2025.
8_ Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Satis Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. oraz Satis Group S.A. w roku 2025.
9_ Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2025.
10_ Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Satis Group S.A.
11_ Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Satis Group S.A.
12_ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
13_ Podjęcie uchwały opiniującej “Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członów Rady Nadzorczej Satis Group S.A za rok 2025”.
14_ Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
15_ Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości i zmiany Statutu Spółki
16_ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17_ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
18_ Wolne wnioski.
19_ Zamknięcie obrad.
Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia oraz projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Treść Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członów Rady Nadzorczej Satis Group S.A za rok 2025 _”Sprawozdanie”_ zostanie przekazana niezwłocznie po otrzymaniu oceny biegłego rewidenta Sprawozdania.
Załączniki
| Plik | Opis | ||||||||
| 2026.06.30_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_SG.pdf | Treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu | ||||||||
| SG – ZWZ 30.06.2026 – Projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie | ||||||||
| Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji w Satis Group S.A. | ||||||||
| Sprawozdanie RN SATIS za 2025.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2025 | ||||||||
| SG_pełn. dla akcjonariusza os. fizycznej_fin.pdf | SG_pełn. dla akcjonariusza os. fizycznej | ||||||||
| SG_pełn. dla akcjonariusza os. prawnej_fin.pdf | SG_pełn. dla akcjonariusza os. prawnej | ||||||||
| SG Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf | Formularz głosowania przez pełnomocnika | ||||||||